课件首页flash课件网络试题教案学档说课稿考研真题课时学案精品作文工作总结实用文档教学论文个人简历论文中心考试中心教学素材文学作品法律文书幼儿教育软件科技英语学习学习教程党团社会故事大王科普知识中考专题高考专题
您现在的位置:极品课件网 > 实用文档 > 述职报告 >

北信源独立董事2016年度述职报告(李涛)

发布时间:2017-11-21 06:00  作者:极品课件站  点击数:

  独立董事 2016年度述职报告

  北京北信源软件股份有限公司

  独立董事 2016年度述职报告

  (李涛)

  各位股东及股东代表:

  本人作为北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,出席了公司相关会议,认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见,维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下:

  一、出席会议情况

  2016年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:

  1、参加董事会情况报告期内,公司共召开了11次董事会.本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,未发生过缺席董事会现象,本人在任职期间,出席董事会情况如下表:

  独立董事姓名应出席次数现场出席次数通讯出席次数委托出席次数缺席数是否连续两次未亲自出席会议投票情况

  (投反对票次数)

  李涛 11 7 4 0 0 否 0

  独立董事 2016年度述职报告

  2、参加股东大会的情况报告期内,公司共召开了5次股东大会,本人应出席5次,亲自到场出席5次。

  二、发表独立意见情况报告期内,本人作为公司独立董事恪守职责,严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求,就公司如下事项发表独立意见:

  日期 会议届次 发表独立意见事项

  2016年4月18日

  第二届董事会第十五次会议

  关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

  关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见

  关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

  关于2015年度利润分配预案的独立意见

  关于2015年度关联交易事项的独立意见

  关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为

  公司2016年度财务审计机构的独立意见

  关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

  事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见

  2016年6月30日

  第二届董事会第十五次临时会议关于向银行申请综合授信额度的独立意见关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的独立意见关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的独立意见

  2016年8月25日

  第二届董事会第十六次会议关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

  关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情

  独立董事 2016年度述职报告况的独立意见关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见关于使用自有资金向全资子公司增资的独立意见

  2016年10月9日

  第二届董事会第十七次临时会议关于公司延长非公开发行股票决议及授权有效期相关事项的独立意见

  2016年11月28日

  第二届董事会第十八次临时会议关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的独立意见关于变更公司注册资本并修改公司章程的独立意见关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

  关于第三届董事、监事薪酬的独立意见关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见

  2016年12月20日

  第三届董事会第一次会议

  关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  三、对公司进行现场调查的情况

  2016年度,本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况,重点

  关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话、现场等方式与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系,了解公司日常经营情况。

  独立董事 2016年度述职报告

  四、专业委员会履职情况

  本人作为审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员,勤勉尽责,认真履行了各委员会成员应尽的职责,在确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构方面发挥了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员的作用;并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议,履行了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责,对公司发展起到了积极的作用。

  五、保护投资者权益方面所作的工作

  1、信息披露:督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格

  行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

  2、保护投资者合法权益:关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持 与公司管理层的及时沟通。

  3、公司治理及经营管理:根据相关规定和要求,对该项工作及其开展情况 进

  行有效监督,对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核,独立、审 慎地行使了表决权;为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行 情况,查阅有关资料,并与大家进行了讨论。

  六、其他工作

  1、2016年无提议召开董事会的情况;

  2、2016年无提议聘用或解聘会计事务所的情况;

  3、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  本人认为,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下,公司未来一年能够保持过往的规范运作,也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

  独立董事:李涛

  2017年 4月 18日
责任编辑:cnfol001

 关于本站    网站帮助    广告合作    下载声明  
Copyright ©2006-2010ss All Rights Reserved.
浙ICP备09021635号

友情链接/网站合作咨询: