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华中数控:独立董事2017年度述职报告(杨鹏)

发布时间:2018-02-24 10:52  作者:极品课件站  点击数:

  武汉华中数控股份有限公司

  独立董事 2017年度述职报告

  (杨鹏)

  各位股东及股东代表:

  本人作为武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  现将本人 2017年度任职期内履行职责的基本情况报告如下:

  一、出席会议情况报告期内,公司共召开了 10次董事会和 1次股东大会,本人亲自参加了 10次董事会,参加了 1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度,本人认真审阅会议相关资料,积极参与各项议案的讨论,并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。

  二、发表独立意见的情况任期内,本人作为公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见情况如下:

  1、2017年 1月 19日,公司召开第九届董事会 2017年第一次临时会议,本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。

  2、2017 年 3 月 15 日公司召开第九届董事会 2017 年度第二次临时会议,本人对关于调整回购人的事项发表了独立意见。

  3、2017年 3月 29日,公司召开第九届董事会 2017年度第三次临时会议,本人对关于为客户提供担保、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保、关于开展售后回租及控股子公司对公司提供担保的事项发表了独立意见。

  4、2017 年 4 月 10 日,本人对公司拟提交第九届董事会第十六次会议审议的关于公司 2017 年度日常关联交易计划、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协议、关于公司聘请 2017 年度审计机构、关于公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的事项发表了事前认可意见。

  5、2017 年 4 月 10 日,公司召开了第九届董事会第十六次会议,本人对关

  于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于 2016年度对外担保情况、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况、关于公司 2016年度利润分配预案、关于公司 2017 年度日常关联交易计划、关于公司 2017年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请 2017年度审计机构、关于公司 2016 年度计提资产减值准备、关于未来三年股东回报

  规划(2017-2019年)、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于

  签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究中心合作协议书》之补充协

  议、关于用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见。

  6、2017年 6月 30日,公司召开第九届董事会 2017年度第四次临时会议,本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。

  7、2017年 8月 21日公司召开第九届董事会第十八次会议,本人对关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司 2017 年半年度对外担保情况、关于控股子公司对外提供担保、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。

  8、2017 年 9 月 30 日公司召开第九届董事会 2017 年度第五次临时会议,本人对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见。

  9、2017 年 10 月 24 日公司召开第九届董事会第十九次会议,本人对关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。

  10、2017年 12月 28日公司召开第九届董事会 2017年度第六次临时会议,本人对关于向子公司提供借款暨关联交易的事项发表了独立意见。

  三、董事会专门委员会工作情况

  1、任期内,本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员,按照公

  司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,积极参与公司董事和高级管理人员薪酬考核规则的制定,并对考核情况进行监督,进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性,发挥了薪酬与考核委员会的作用。

  2、任期内,本人为公司第九届董事会审计委员会委员,按照公司《董事会审计委员会的工作细则》等相关规定,参加了审计委员会会议共计四次,对公司

  2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度

  报告、公司募集资金存放与使用情况发表了审核意见,并指导和监督了内部审计部门的工作,切实履行了审计委员会委员的工作职责。

  四、现场调查情况任期内,本人多次对公司进行现场考察,重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查,加强了与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外部环境变化,切实履行了独立董事的职责。

  五、保护投资者权益方面所做的工作

  1、任期内,本人深入了解公司的生产经营状况、内部控制制度及公司的发展战略。利用专业知识,独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护公司和全体股东的利益。

  2、任期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。

  3、任期内,本人不断加强学习,提高履职能力。积极学习相关法律法规和规章制度,提高专业水平,保护投资者合法权益,促进公司健康稳定地发展。

  六、培训和学习情况

  本人在报告期内参加了第 81 期上市公司独立董事培训,认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规,以期为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护公司及全体股东权益。

  七、其他工作

  1、未有提议召开董事会情况发生;

  2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

  3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

  以上是本人 2017年任期内述职报告。2018年,本人将继续客观、独立、公正、公平、勤勉尽责,积极参与公司重大事项的决策,利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策,发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

  独立董事签名:

  杨 鹏

  2018年 2月 8日
责任编辑:cnfol001

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